鼓吹年收益超3000%！披着“区块链”外衣“炒币”死灰复燃

何静茹大小姐

■廖木兴 / 图
鼓吹年收益超 3000%!
全国监管掀起新一轮清理潮
随着区块链技术再次成为风口 , 过去惯用的币圈骗局又死灰复燃。
/ V* s( r* C7 g% d8 q& o新快报记者发现一些企业以 " 区块链创新 " 名义 , 发行 "×× 币 ""×× 链 " 等形式的虚拟货币 , 发布白皮书 , 募集资金或虚拟货币资产 ; 有些机构为注册在境外的 ICO 项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等 , 甚至出现个别非法机构冒用人民银行名义打着 " 法定数字货币 " 噱头骗取投资人钱财。对此 , 全国新一轮的排查、肃清整治已经开启 , 北京、上海、深圳等地已经开始了对辖区内虚拟货币等非法金融行为的排查。早在 2017 年 9 月 , 央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》, 明确了各类代币发行融资活动应当立即停止。总之 , 对于以虚拟货币交易为名的融资活动 , 我国是完全禁止的。
4 j1 G: D3 a, O7 j& S9 e! u: `■新快报记者 许莉芸
空气币、山寨交易所卷土重来 模式还是搞传销
. m- B8 t4 T/ {% R近期 , 沉寂许久的一些炒币微信群再度活跃起来 , 群里七嘴八舌地议论着比特币等虚拟货币的行情。很多号称可供全球投资者炒币的虚拟货币交易所也层出不穷 , 他们的服务器放置在国外 , 公司注册地也在国外 , 但投资者却主要集中在国内。
. A/ P& _" q2 A9 A2 ?比如总部位于新加坡的 Biki。有投资人表示 , 在投资群里客服人员每天都会发送新的上币项目 , 仅在 11 月初的一周时间内就上线了近十种虚拟货币 , 而且 , 这些新上的虚拟币价格走势非常雷同 , 开盘即最高点 , 然后价格一路下跌。
" 新发行的虚拟货币里 , 相当一部分甚至连代码都是抄袭的 , 空有虚拟货币概念而没有任何实体项目作为支撑 , 虚无缥缈。" 中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林说 , 这就是我们常说的 " 空气币 "。
新快报记者发现 , 这些 " 空气币 " 的宣传手法大同小异 , 无非是主打高收益 , 模式上仍是传销式拉人头的老一套。网友小王告诉新快报记者 , 其家人近期沉迷于在 ATB 交易所买币 , 已经投入了十几万元。根据小王发来的该交易所的宣传资料 , 标题赫然写着 " 官媒、党媒、电视台宣传报道 , 进场就是捡钱 "。宣传资料显示 ,"ATB 投 1 万月收入 3000 元 , 投 4 万一个月拿 14700 元 , 投 13 万一个月能拿 55200 元 ", 这样算来年化收益最高超过了 3000%。
盘和林表示 , 对于 " 空气币 " 来说 , 币值的涨跌全靠营销忽悠支持 , 最终以不法分子在交易平台联合砸盘 " 收割 " 普通投资者结束 , 极大地损害了投资者的利益和区块链技术的形象。
监管将 " 露头就打 " 新一轮全国肃清已经启动
  E$ S) H. ]/ _# \4 p% K针对虚拟货币炒作死灰复燃的现象 , 北京、上海、深圳等地监管部门纷纷 " 亮剑 ", 对虚拟货币交易相关活动进行摸底排查。有数据显示 , 自 2019 年以来 , 全国共关闭境内新发现的虚拟货币交易平台 6 家 , 分 7 批技术处置了境外虚拟货币交易平台 203 家 ; 通过两家大的非银行支付机构 , 关闭支付账户将近万个 ; 微信平台方面 , 关闭宣传营销小程序和公众号接近 300 个。
事实上 , 早在 2017 年 9 月 4 日 , 央行等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》, 对 ICO 和虚拟货币交易场所进行清理整顿 , 明确向投资者筹集虚拟货币 , 涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券 , 以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。因此 , 在国内发行虚拟货币是被明令禁止的。
) t2 @0 v  l$ q7 b2 d与上一轮清缴相比 , 此次全国清理整顿的介入更早 , 不少地方监管表示从小、从早进行打击清理。11 月 13 日 , 央行官网发布公告澄清 , 目前网传所谓法定数字货币发行 , 以及个别机构冒用人民银行名义推出 "DC/EP" 或 "DCEP" 在资产交易平台上进行交易的行为 , 可能涉及诈骗和传销 , 请广大公众提高风险意识 , 不偏信轻信 , 防范利益受损。
根据全国互联网金融风险专项整治领导小组办公室工作部署 , 北京市地方金融监管局、人行营业管理部表示对虚拟货币等非法金融活动坚持 " 露头就打 " 原则。据悉北京地区的排查早已开始 , 地方监管将对发现的新冒头的境内虚拟货币交易场所、ICO 活动 , 以及境外 " 出海 " 的虚拟货币交易平台 , 进行及时处置。同时 , 支付机构被要求从支付结算环节加强排查、清理。11 月 21 日 , 深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室下发《关于防范 " 虚拟货币 " 非法活动的风险提示》, 表示将对虚拟货币交易等非法活动排查取证。11 月 22 日 , 央行上海总部表示 , 将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测 , 一经发现立即处置 , 打早打小。
% n# @  O8 ^' U1 q8 p6 S10 月底 , 北京警方破获了数字货币交易所 BISS 的诈骗案 , 抓捕犯罪嫌疑人数十人 , 其中包括创始人以及 BISS 员工。11 月 13 日晚 , 数字货币交易所币安官方微博 " 币安 Binance" 被封 , 至今仍未解封。
3 J) s. x. `' Q8 `  f+ X5 e- n" 监管发力对炒币的 ( 人 ) 肯定是一记当头棒喝 , 但对我们这些真正在探索区块链应用的 ( 人 ) 来说 , 无疑是一种助力。" 有区块链从业人士说 ," 至少 , 未来人们不会再把区块链和骗局老联系在一起。"
, n% G( m- O4 f, l( c4 }区块链不等于虚拟货币 " 四大诈骗套路 " 曝光
. l4 n: }" @, H炒币现象死灰复燃 , 归根结底还是利用了广大投资人将区块链与虚拟货币画了等号。" 区块链与比特币之间不能画等号 , 显然也不等同于‘暴富’。" 多位业内人士向记者强调 , 区块链是一种底层技术 , 依托于这种技术诞生了比特币等一众数字货币 , 但不能因此就混淆在一起。
5 b  Q) k: _$ w1 @8 g作为一项新技术 , 大多数人对于区块链技术的认知并不深入 , 甚至有相当一部分人认为 , 区块链就等于虚拟货币。盘和林也表示 , 因此在区块链技术进入公众视野之初 , 部分不法分子打着区块链的旗号 , 大行违法敛财之实 , 其中最为典型的手段 , 要属利用虚拟货币炒作进行的非法融资和诈骗行为。" 虚拟货币在国内刚刚兴起时 , 确实有一部分是以真正的区块链技术作为驱动的 , 然而 , 随着虚拟概念的火爆和投资者热情的不断上涨 , 劣币驱逐良币的现象开始出现 , ‘圈完钱就跑’已然成为币圈的常态。"
  k8 q: u* P* x/ K: ~7 R9 _; Y地方监管在加大排查、打击力度的同时 , 还进行了投资者教育工作。如央行西安分行提醒广大投资人 , 不法分子假借 " 区块链 "" 通证经济 " 之名 , 迷惑消费者 , 虚假承诺 " 投资周期短、收益高、风险低 ", 并通过幕后操纵 , 呈现有价无市和价格上扬的假象吸引投资 , 甚至利诱投资者发展他人加入 , 不断扩充资金池 , 最终为其所有 , 损害消费者利益。
- |, w! z+ p% o5 ~# O% ?央行西安分行还总结了虚拟货币 " 四大诈骗套路 ", 套路一 , 将 " 区块链 "" 去中心化 "" 开放源代码 " 等技术宣称为自家虚拟币的技术构造 ; 套路二 , 编造故事、设计模式吸引投资者眼球 ; 套路三 , 涉众诈骗特征明显 , 兼具多种违法犯罪特征 ; 套路四 , 交易平台服务器放置在境外 , 境内行骗、境外数钱 , 为提前跑路做好准备。